Для реализации преступного умысла образовано семь фиктивных компаний, общий оборот которых в период с 2018 по 2021 год превысил 2 млрд тенге, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 300 млн тенге в виде налогов.Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу
В отношении организатора избрана мера пресечения.
Расследование, как отметили в агентстве, завершено, и уголовное дело направлено в суд.