В Казахстане ломбарды включат в список финансового мониторинга

Согласно международным стандартам, РК необходимо охватить системой финансового мониторинга всех лиц, предоставляющих финансовые услуги.

 

В Казахстане ломбарды и операторы по приему платежей будут включены в систему финансового мониторинга. Об этом в Мажилисе в Комитете палаты финансов и бюджета в ходе презентации правительственных поправок по вопросам легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма сообщил вице-министр финансов РК Ардак Тенгебаев, передает корреспондент BNews.kz.

 «Разрешите представить основные аспекты законопроекта («О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Согласно международным стандартам, Республике Казахстан необходимо охватить системой финансового мониторинга всех лиц, предоставляющих финансовые услуги. В этой связи в перечень включены 5 новых субъектов финансового мониторинга - это лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии; ломбарды; лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них; лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; операторы по приему платежей», - уточнил он.

 

Надежда ЛЫКОВА