На скамье подсудимых было 7 человек, один из них - Р.М. по версии следствия подозревался в создании ОПГ. Остальные выполняли каждый свою отведенную ему роль.
"Так, начиная с середины 2014 года, Р.М., действуя с умыслом создания субъекта частного предпринимательства, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющего целью освобождение от налогов, извлечения иной имущественной выгоды, причинившее особо крупный ущерб государству, создал организованную группу для систематического совершения преступлений, посягающих на принцип законности правоотношений в сфере экономический деятельности в РК. Суть разработанного руководителем организованной группы Р.М. плана преступной деятельности состояла в том, что зарегистрированным на других членов организованной группы в управлениях государственных доходов юридическим лицам, имеющим организационно-правовую форму ТОО, открывались расчетные счета в филиалах банков, расположенных на территории Казахстана, после чего с указанными выше целями на них перечислялись денежные средства с расчетных счетов иных юридических лиц, ведущих предпринимательскую деятельность. Полученные денежные средства снимались наличными по чекам в кассах банков второго уровня и за вычетом определенного процента возвращались заказчику проведения незаконной финансовой операции. Указанная преступная схема использовалась для сокрытия членами группы как своей незаконной деятельности, так и не законной деятельности иных лиц", - сказано в постановлении СМУС.
Согласно обвинительному акту общая сумма ущерба государству от незаконной деятельности составила 4 997 238 418 тенге.
Подсудимые были преданы суду по ст.215 - лжепредпринимательство и 262 УК РК - создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них. В ходе судебного следствия от защитников подсудимых поступили ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с декриминализацией статьи 215 УК.
"Орган досудебного расследования, суды первой, апелляционной и кассационной инстанций непосредственно применяют закон, имеющий обратную силу, по уголовным делам, находящимся в их производстве. При этом, если новый уголовный закон устраняет преступность и наказуемость деяния, то в соответствии с требованиями п.6 ч.1 ст. 35 УПК дело подлежит прекращению производством по этим основаниям независимо от стадии, на которой оно находится. Поэтому указанные лица подлежат освобождению от уголовной ответственности в связи с декриминализацией уголовной ответственности за лжепредпринимательство", - сказано в постановлении суда.
По оставшейся 262 статье суд также принял решение прекратить уголовное преследование в отношении подсудимых.
"Поскольку организованная преступная группа была создана и действовала для совершения лжепредпринимательства в составе преступной группы, то подсудимые подлежат освобождению от уголовной ответственности соответственно и по статье 262 УК", - говорится в постановлении.
Все подсудимые были освобождены из-под стражи в зале суда. Гражданский иск Департамента государственных доходов по Алматы к подсудимым о взыскании в доход государства суммы причиненного ущерба в размере 5 355 627 299 оставлен без рассмотрения.
Государственный обвинитель не согласился с данным решением суда и подал апелляционное ходатайство в городской суд Алматы. В нем прокурор мотивировал к тому, что суд первой инстанции при вынесении постановления о прекращении уголовного дела не принял во внимание, что изменения коснулись лишь ст. 215 УК РК. Но подсудимые обвинялись также по ст. 262 УК РК, и суд необоснованно прекратил производство по делу, не дав правовую оценку действиям подсудимых по этой статье.
"Законом РК от 3 июля 2017 года № 84-VI ст.215 УК - лжепредпринимательство декриминализована. Однако, вывод суда первой инстанции о прекращении обвинения по ст.262 УК РК в отношении обвиняемых является преждевременным, т.к. статья 262 УК имеет самостоятельный состав преступления", - сказано в постановлении апелляционной коллегии по уголовным делам горсуда Алматы.
В итоге решение суда первой инстанции было отменено и дело с обвинением всех фигурантов по ст.262 вернули в СМУС для нового рассмотрения. Слушания будут проходить под председательством судьи М.Какимжанова.