Служба экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК завершила досудебное расследование в отношении руководителя ТОО "АстанаСервисСтройМонтаж-01" Е. Смагулова и главного бухгалтера этого предприятия по фактам выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, преднамеренного банкротства и уклонения от уплаты налогов, передает zakon.kz со ссылкой на Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
Расследованием установлено, что в период с 2012 по 2014 годы руководство строительной организации с целью уклонения от уплаты налогов, искусственно завышая затратную часть предприятия, заключало фиктивные сделки с аффилированными компаниями по строительству ряда социальных и жилых объектов на территории столицы.
Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет свыше 753 млн тенге.
15 ноября уголовное дело направлено в суд №2 Сарыаркинского района города Нур-Султан для рассмотрения по существу.
Е. Смагулов ранее осужден судом на 8 лет 6 месяцев лишения свободы за мошеннические действия в отношении дольщиков жилых комплексов и отбывает наказание.