Так, согласно данным ведомства, в розыск объявлены:
- Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин Соединенных Штатов Америки.
- Левкович (Гинзбург) Марина, 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.
Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" (заочно).
"Их подозревают в организации незаконного игорного бизнеса на территории Казахстана".Пресс-служба АФМ РК
Следствие установило, что деятельность онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний.
"Дружинскы и Левкович выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платежных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платежной инфраструктуры, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств".Пресс-служба АФМ РК
Стоит отметить, что с целью маскировки незаконной деятельности создано юридическое лицо – ТОО "Бонами", получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом PIN-UP.KZ.
Кроме того, для финансового сопровождения зарегистрирована сеть платежных организаций, включая ТОО "Gold Pay" и ТОО "Cyber Pay" (впоследствии – ТОО "Pinnacle Financial Solutions"), выполнявших функции платежных агрегаторов онлайн-казино.
Денежные средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами.
АФМ настоятельно обращается к тем, кому известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц.
"Просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону + 7 7172 70 84 78 – дежурная часть".Пресс-служба АФМ РК
22 января 2026 года в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о расследовании дела о незаконной предпринимательской деятельности на месторождении "Глинковское" на востоке страны. Тогда стало известно, что казахстанец незаконно добыл руды на миллиард и купил Range Rover, бизнес-центр и квартиру.