Лента новостей
0

У Агентства по финмониторингу новые функции

У Агентства по финмониторингу новые функции, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2023 11:05 Фото: senate.parlam.kz
Президент указом от 16 сентября 2023 года внес изменения в Положение об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает Zakon.kz.

Указом уточнено, что Агентство РК по финансовому мониторингу является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту РК, осуществляющим финансовый мониторинг и принимающим иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.

Агентство самостоятельно в принятии решений в пределах своей компетенции.

К функциям Агентства добавлены:

  • определение порядка ведения реестра бенефициарных собственников юридических лиц;
  • определение совместным нормативным правовым актом с Генеральной прокуратурой РК порядка предоставления в электронной форме сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в уполномоченный орган по возврату активов;
  • ведение реестра бенефициарных собственников юридических лиц.

АО "Международная академия экономики и финансов" передано в ведение Агентства.

Указ введен в действие 16 сентября 2023 года.

Следите за новостями zakon.kz в:
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: