Экс-главу Tengri Bank осудили за финансовые махинации

Экс-главе Tengri Bank Ержану Шайкенову и 13 членам ОПГ вынесли приговор за финансовые махинации. Ими был нанесен ущерб в 23,5 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы суда Алматы, 14 подсудимым предъявлено обвинение по факту хищения денежных средств путем присвоения и растраты вверенного чужого имущества, незаконного использования денег банка и злоупотребления своими полномочиями (ст. 243 ч. 1, 189 ч. 4 п. 2, 250 ч. 2, 28 ч. 5 – 189 ч. 4 п. 2 УК).

"Шайкенов, являясь председателем банка, в 2015-2020 годах создал преступную группу из 13 человек. С их помощью он обеспечивал положительное рассмотрение заявок на выдачу незаконных займов, невзирая на отрицательные параметры заемщиков, в т.ч. несоответствия стандартных условий кредита и данных по доходам заемщиков, отсутствия твердого ликвидного залогового обеспечения, наличия высоких рисков неплатежеспособности заемщиков, а также предоставления им необоснованного льготного периода для погашения основного долга и вознаграждения", – говорится в сообщении.

Подсудимые вину не признали.

Отмечается, что при назначении наказания учтена роль каждого осужденного в совершенном преступлении, его отношение к содеянному, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность и наказание обстоятельства.

"Двое, в том числе Ш. и И., признаны виновными в злоупотреблении полномочиями и присвоении и растрате чужого имущества в крупном размере. Они приговорены каждый к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным запретом занимать руководящие должности в финансовых организациях", – заявили в суде.

Также сообщается, что 6 признаны виновными в присвоении и растрате чужого имущества в крупном размере и осуждены каждый к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, лишением права занимать руководящие и материально-ответственные должности в коммерческих организациях на 10 лет.

Трое признаны виновными в незаконном использовании денег банка и осуждены к 1 году до 1 года 6 месяцев ограничения свободы с привлечением к принудительному труду по 100 часов ежегодно.

Двое признаны виновными в незаконном использовании денег банка и освобождены от уголовной ответственности за истечением срока давности.

В отношении одного дело прекращено в связи со смертью.

В целях возмещения причинного ущерба и исполнения приговора в части гражданского иска аресты с имущества осужденных не снимались для обращения взыскания на них в ходе исполнения.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В сентябре 2020 года "Tengri Bank" лишили лицензии на проведение банковских операций.

А уже в ноябре 2020 года стало известно о том, что бывших топ-менеджеров АО "Tengri Bank" подозревают в хищении свыше 5,4 млрд тенге.

15 февраля 2021 года вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда Алматы о принудительном прекращении деятельности АО "Tengri Bank".

Экс-председатель правления Tengri Bank был задержан в феврале 2021 года.