Элитное имущество за счет доверчивых казахстанцев – как работала пирамида Amanat Drive

Сотрудниками Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области разоблачена финансовая пирамида Amanat Drive, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 3 июня 2025 года следует, что организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.

"Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых. В результате пирамида привлекла более 8 тыс. вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге. С целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц – ТОО "Алло, не керек" БИН (161240026837) и "i m@rketing" БИН (210340029973), "Gold SapaPremium" БИН (160140002209)".Пресс-служба АФМ

По данным агентства, указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта.

"На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге. На преступные доходы приобретены частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая Hummer H2 и Lexus LX570, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц".Пресс-служба АФМ

Отмечается, с санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест.

"Главный организатор пирамиды помещен под стражу. Расследование продолжается", – уточнили в пресс-службе АФМ.

Иная информация, как добавили в агентстве, в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

2 июня 2025 года стало известно, что в Павлодарской области выявлена сеть по незаконной продаже вейпов. По данным АФМ, для конспирации преступной деятельности продажа осуществлялась через онлайн-магазины в мессенджере Telegram, а доставка потребителям – через курьерские службы.