АФМ расследует хищение имущества Qarmet на сумму свыше 1,8 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу проводит расследование в отношении директора ТОО "АлбаСтройДор" Сергея Кима по факту хищения имущества АО "АрселорМитталТемиртау" (правопреемником является АО Qarmet).

В Агентстве уточнили, что в 2015 году между АО "АрселорМиттал Темиртау" и ТОО "АлбаСтройДор" заключен договор на переработку доменного шлака без права распоряжения остаточными продуктами переработки.

Однако Ким, используя свободный доступ к производственным объектам, организовал схему хищения доменного присада и кускового чугуна с территории завода.

"С целью обеспечения беспрепятственного вывоза похищенного имущества к преступной схеме привлечено аффилированное охранное предприятие – ТОО "Кузет 2050", сотрудники которого фактически обеспечивали бесконтрольный доступ автотранспорта".Пресс-служба АФМ РК

В дополнительной части указано, что похищенное имущество Ким С.Г. легализовал через подконтрольные ТОО "ГлобалСпецТорг" и ТОО "ЦентрОптСнаб".

"В результате противоправных действий похищено более 31 тыс. тонны продукции на общую сумму свыше 1,8 млрд тенге".Пресс-служба АФМ РК

Подозреваемый Ким помещен под стражу сроком на два месяца.

Фото: albastroydor.kz

Досудебное расследование продолжается.

Немного ранее в АФМ заявили, что в Шымкенте пресечена деятельность группы лиц, организовавших незаконный онлайн-игорный бизнес.