Заморозили криптоактивы на 474 тысячи долларов: в Казахстане осудили лидера пирамиды CVK

В Карагандинской области осудили организатора структурного подразделения финансовой пирамиды CVK Каирбаева С.Ш. к двум годам ограничения свободы с конфискацией, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) озвучили подробности.

Так, участникам проекта предлагалось внести денежные средства в криптовалюте USDT для приобретения виртуальных магазинов стоимостью от 120 до 49 тысяч долларов. Взамен им обещали ежедневный доход и дополнительные бонусы за привлечение новых вкладчиков.

При этом товары, размещенные в виртуальных магазинах, фактически не существовали, а получение дохода зависело от привлечения новых участников и внесения ими денежных средств.

Денежные средства вкладчиков переводились в криптовалюте USDT посредством платформы OKX на электронные кошельки.

"Оперативными мерами обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тысяч USDT, что эквивалентно 212 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК

По приговору суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

Несколько дней ранее в АФМ рассказали, как в Туркестанской области через ЭЦП и подставные ИП украли 103 млн бюджетных тенге.