Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Путин подписал закон о расширении оснований для отказа в валютных операциях

В тексте документа также говорится о наказании за нарушение должностным лицом валютного законодательства.

Фото : 19 ноября 2017, 10:46
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому для банков расширяются основания отказывать клиентам в проведении валютных операций. Документ опубликован на сайте Кремля, пишет "Дождь".

Документ предполагает внесение изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Теперь банки могут отказать клиенту в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства. Кроме того, отказ можно получить в случае непредоставления клиентом документов, предоставления недостоверных документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям.

Согласно прежним правилам, банк мог отказать в проведении валютной операции только в случае подозрения, что она совершается ради отмывания средств, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма.

В тексте документа также говорится о наказании за нарушение должностным лицом валютного законодательства. При первом нарушении будет назначено административное наказание в виде штрафа. В случае повторного нарушения валютного законодательства должностное лицо будет дисквалифицировано на срок от шести месяцев до трех лет.

Фото: Kremlinrus.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии