12:55 25.11.2021

В Шымкенте преступные группы скрыли налоги на 3 млрд тенге

фактуры, накладные Фото: Пресс-служба АФМ
В Шымкенте пресечена деятельность двух ОПГ, передает Zakon.kz.

Завершены досудебные расследования в отношении двух преступных групп, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур.

Одна из преступных групп в составе 8 человек в период с 2018 по 2020 год выписывала фиктивные бухгалтерские документы предприятиям-контрагентам за материальные вознаграждения. Агентство по финансовому мониторингу

Установлена причастность данного ОПГ к 16 хозяйствующим субъектам, чьи документы и печати были обнаружены в доме главного организатора преступной схемы.

Вторая преступная группа от имени 21 фирмы-однодневки оформляла аналогичные мнимые сделки на поставку товаров и оказание услуг. При этом объемы работ по договорам фактически не выполнены. Агентство по финансовому мониторингу

В результате государству не уплачены налоги на сумму 3,1 млрд. тенге.

В настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.

Главная Топ LIVE Все