По данным Агентства РК по финансовому мониторингу, для реализации преступного умысла жителем Шымкента образованы три компании, общий оборот которых превысил 1,1 млрд тенге.
В результате в государственный бюджет не поступило более 380 млн тенге в виде налогов, – говорится в сообщении.
Уголовное дело рассматривается в суде.
5 августа стало известно, что Департаментом АФМ по Акмолинской области завершено уголовное дело по факту создания и руководства организованной группой, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур. ТОО "Фирма Стройинвест Астана" и ТОО "Алад-Кокше", уклоняясь от уплаты налогов, нанесли ущерб государству на общую сумму более 184 млн тенге. Приговором суда виновным назначено пять лет лишения свободы с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.