В частности, изменился один из общих признаков определения подозрительной операции.
Теперь в строке 13 в качестве признака указывается:
При осуществлении операций биржами, биржевыми брокерами, осуществляющими свою деятельность на товарной бирже и совершающими сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж.
Ранее в ней речь шла о систематическом перечислении со счетов юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей в пользу физических лиц денег в крупном размере в качестве дивидендов или прибыли.
Помимо этого, Справочник кодов видов субъектов финансового мониторинга дополнили новыми строками:
- 024 – Биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами;
- 025 – Клиринговые центры товарных бирж.
Приказ вводится в действие с 10 июля 2025 года.