Отмечено, что 17 территориальных департаментов АФМ расследуют 17 уголовных дел по факту создания и руководства финансовой пирамиды.
"Данная компания действует на территории Казахстана с июля 2022 года и осуществляет привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развитие БАДов и других лекарственных препаратов. Компания Chia Tai Tianqing как юридическое лицо на территории Казахстана не зарегистрирована".Пресс-служба АФМ РК
Предположительно, как отметили в ведомстве, организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию РК.
Также сказано, что на территории Алматы продвижением незаконной деятельности компании занимаются три гражданки Казахстана. Их личности установлены.
"Они обещали вкладчикам высокую доходность от вложений (инвестиций) в компанию. Предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 10% в случае привлечения за собой вкладчиков. При этом вкладчикам не предоставляются документы, подтверждающие принятие средств, не составляется договор. Работа компании скрыта, используется логотип известной китайской компании Chia Tai Tianqing, при этом к ее деятельности никакого отношения не имеет".Пресс-служба АФМ РК
Сумма вовлеченных средств в указанную финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге.
"За прошедшую неделю в ДЭР по Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности. Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в ИВС".Пресс-служба АФМ РК
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
21 апреля АФМ обратилось к казахстанцам из-за финпирамиды HAS Holding.