По данным надзорного органа, зачастую этих людей привлекают обещаниями легкого заработка, не раскрывая, что на самом деле их действия связаны с криминалом.
"Основные схемы включают финансовые операции, когда "дропперы" получают и переводят незаконно полученные деньги мошенникам, в том числе через свои счета, передают банковские карты или аккаунты финансовых систем, тем самым скрывая следы реальных преступников".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Для пресечения таких фактов Генпрокуратурой и Верховным судом выработан механизм по взысканию с дропперов денежных средств ввиду неосновательного обогащения в порядке ст. 953 Гражданского кодекса РК.
"На сегодня только в Павлодарской области состоялось 83 таких судебных решений, где с дропперов взыскано более 110 млн тенге. При этом, в случае установления непосредственной причастности дропперов к мошенничеству, они привлекаются к уголовной ответственности как соучастники".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Одновременно, как отметили в надзорном органе, прорабатываются вопросы по привлечению дропперов к административной и уголовной ответственностям за предоставление третьим лицам доступа к управлению банковскими счетами, средствами электронного платежа, передачу аутентификационных данных к интернет-банкингу, электронному кошельку за материальное вознаграждение.
"Чтобы избежать вовлечения в подобные схемы, следует быть осторожными с предложениями "легкой" работы, не передавать личные банковские данные и сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы", – говорится в обращении Генпрокуратуры, адресованном к гражданам.
Вместе с тем Генпрокуратура предупредила, что участие в таких схемах может привести к уголовной ответственности и финансовым санкциям.
О том, как мошенники выманивают миллиарды через WhatsApp, можете прочитать по ссылке.