По информации АФМ, группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках государственной программы "Сыбаға", направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота.
"Для этого создано ТОО "Кредитное товарищество "Яссы-кредит НС" в городе Кентау, а также использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводились от имени несуществующего ТОО "Expert Consulting Group", – сообщили в ведомства.
Разработал и координировал преступную схему председатель комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов.
"Он искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов. При этом давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок, а похищенные средства распределялись между членами группы", – рассказали детали в АФМ.
В настоящее время в рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек.
На имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 млрд тенге.
Ранее в Шымкенте высокопоставленного чиновника посадили на восемь лет за растрату около 700 млн тенге.