По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 13 мая 2025 года, следователи Департамента по Мангистауской области установили, что руководители строительной компании ТОО "ИнтерьерСтройАктау", не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, заключили 590 договоров долевого участия.
В результате от дольщиков они незаконно привлекли свыше 5,5 млрд тенге.
"При этом строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены. Часть средств в 1,9 млрд тенге вывели из кассы компании в наличной форме по фиктивным актам строительных работ и присвоили руководители компании".АФМ
В рамках следствия арестовали пять земельных участков и 47 автомашин.
Приговором суда руководство компании осудили к лишению свободы на срок от 3,5 до 6,5 года.
Имущество стоимостью 1,1 млрд тенге обращено в счет возмещения гражданских исков потерпевших.
О похожей ситуации в Алматинской области рассказывали в АФМ. Там руководители ТОО, не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, активно рекламировали в социальных сетях строительство жилых комплексов "НОМЕ", "НОМЕ Южный", "НОМЕ SAU", "НОМЕ МAK". Они привлекли от более 100 граждан 972 млн тенге.