Расследование ведется сразу в 14 регионах страны.
"Проект позиционировался как маркетплейс: участникам предлагалось приобретать инвестиционные "магазины" различных пакетов с фиксированной доходностью. Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и "отправки" несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты. Основной акцент делался на реферальной системе: участникам обещались денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков", – рассказали в АФМ.
За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в противоправную схему порядка 1,5 тыс. вкладчиков.
Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации. Эти акции активно освещали в социальных сетях и использовали для формирования доверия у людей.
"Вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета. Оперативными мерами агентства обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тыс. USDT (более 230 млн тенге. – Прим. ред.)", – отметили в ведомстве.
Расследование продолжается.
Если вы пострадали от деятельности финансовой пирамиды CVK, АФМ просит обратиться в территориальные департаменты агентства по месту проживания.
28 мая казахстанцам напомнили, как распознать финансовую пирамиду и как не стать жертвой мошенников.