В WhatsApp-группе она обещала участникам высокую прибыль, а также ценные подарки – золотые украшения и iPhone.
Как сообщили в Департаменте экономических расследований по Кызылординской области, уголовное дело рассмотрел Кызылординский городской суд. Следствием и судом установлено, что женщина организовала деятельность финансовой пирамиды с целью незаконного обогащения.
"Чтобы создать видимость легального бизнеса, она открыла на имя своей матери счета индивидуального предпринимателя в нескольких банках второго уровня, через которые проводились финансовые операции. Одновременно она открыла магазин по продаже женской одежды, где знакомилась с потенциальными вкладчиками. Для привлечения новых участников в мессенджере WhatsApp была создана группа "Бай Қыздар", через которую распространялась информация об инвестиционном проекте Fari_Invest", – говорит следователь по особо важным делам Департамента экономических расследований по Кызылординской области Майра Оралбаева.
Участникам обещали высокий доход от вложений, дорогие подарки, в том числе золотые украшения и смартфоны iPhone, а также дополнительные бонусы за привлечение новых инвесторов. Полученные от граждан денежные средства организатор использовала в личных целях.
Приговором суда женщина признана виновной по пункту 2 части 3 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан – "Создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денежных средств в особо крупном размере". Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права в течение семи лет заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств и инвестиций граждан. Отбывать наказание осужденная должна в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
Вместе с тем суд отсрочил исполнение наказания в связи с тем, что у женщины есть ребенок, не достигший 14-летнего возраста. Отсрочка предоставлена на пять лет, но не дольше достижения ребенком указанного возраста. На этот период за осужденной установлен пробационный контроль.
Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших. С осужденной взыскан причиненный материальный ущерб, а также государственная пошлина и обязательный платеж в Фонд компенсации потерпевшим.
В Департаменте экономических расследований напоминают, что обещания гарантированного высокого дохода, дорогих подарков и выплат за привлечение новых участников являются характерными признаками финансовых пирамид. Перед тем как инвестировать деньги, гражданам рекомендуют тщательно проверять деятельность компании, наличие необходимых разрешений и не доверять предложениям, обещающим быстрый и легкий заработок без реальной экономической основы.
Приговор суда в законную силу не вступил.