Как установил Мендыкаринский районный суд, с ноября 2025 года по январь 2026 года подсудимая организовала незаконный вывод денег через ИП "MARTEBE CLINIC". При этом она знала, что у предпринимателя не было лицензии на медицинскую деятельность.
По договорам с получателями единовременных пенсионных выплат им якобы оказывались медицинские услуги в клинике.
"Денежные средства поступали на расчетные счета ИП, после чего перечислялись обратно получателям либо другим лицам по указанным ими банковским реквизитам", – сообщили 1 октября 2026 года в пресс-службе суда.
Общая сумма незаконных переводов составила более 16 млн тенге.
В суде подсудимая полностью признала вину. Ей назначили 2 года ограничения свободы. Однако с учетом наличия малолетних детей исполнение наказания отсрочили на 5 лет.
Кроме того, с осужденной взыскали в доход государства 16 млн 432 тыс. тенге незаконно полученного дохода.
Приговор не вступил в законную силу.
А в Уральске вынесли приговор предпринимателю по делу о мошенничестве на 2,2 миллиона долларов США. Мужчина убедил директора одной из компаний оформить сделки по приобретению оборудования как беспроцентные займы.