Документ содержит признаки контроля, признаки крупного участника банка и банковского холдинга.
В частности, признаком контроля определен случай, когда одно юридическое лицо финансирует другое юридическое лицо, в котором должностное лицо (или крупный акционер) является должностным лицом финансирующего юридического лица, в размере, превышающем собственный капитал финансируемого юридического лица.
Проект предусматривает установление признаков контроля, при наличии которых у одного лица самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами возникает возможность определять решения юридического лица или организации, не являющейся юридическим лицом.
В целях установления признаков крупного участника и банковского холдинга определены случаи финансирования банка на льготных условиях.
Для установления признаков значительного участия в капитале организации определены случаи значительного влияния в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Кроме этого, документ содержит случаи влияния на решения банка для целей установления признаков крупного участника и банковского холдинга.
При наличии указанных признаков лицу необходимо получить письменное согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника или банковского холдинга, говорится в тексте.
Помимо этого, устанавливаются признаки значительного участия в капитале организации. При наличии такого признака банку необходимо получить разрешение уполномоченного органа на значительное участие в капитале такой организации.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 февраля 2026 года.