Дело о крупнейшей в истории Независимости Казахстана финансовой пирамиде "КУЭСТРА УОРЛД" передано суду, сообщил на брифинге официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент Zakon.kz.
Следственно-оперативной группой МВД завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении руководителей крупнейшей за историю Независимости Казахстана финансовой пирамиды "КУЭСТРА УОРЛД", – сообщил Ораз.
По его словам, в ходе расследования было установлено, что с марта 2016 по июнь 2017 года граждане Испании, Кабо-Верде и России создали на территории Казахстана финансовую пирамиду "КУЭСТРА УОРЛД" и руководили ею в составе транснациональной организованной группы, в структуру которой вовлекли казахстанцев.
Он добавил, что руководители пирамиды, гарантируя доходность до 336% от вложенной суммы, предлагали вкладчикам приобрести вымышленные инвестиционные портфели стоимостью от 90 до 500 тыс. евро, с использованием виртуальной валюты.
При этом привлеченные средства перераспределялись между собой, обогащая одних участников за счет взносов новых вкладчиков. В финансовую пирамиду были вовлечены тысячи граждан Казахстана. Сумма причиненного материального ущерба превысила 1 млрд тенге. По уголовному делу к ответственности привлечены четыре лица, в том числе гражданка Российской Федерации, ранее экстрадированная из Беларуси, – отметил Нурдильда Ораз.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан