По данным Агентства за 20 февраля 2025 года, эта финансовая пирамида была замаскирована под видом потребительского кооператива.
Согласно информации АФМ, ее организаторы предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары).
Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно.
"В ходе проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в т.ч. премиального класса".Пресс-служба АФМ РК
Двух организаторов пирамиды задержали.
В отношении их судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Досудебное расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.
Ранее, 12 февраля, в АФМ рассказали, что в Астане выявлена схема отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды LiveGood. Следствием установлено, что с 2023 по 2025 год подозреваемый руководил структурным подразделением пирамиды, замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок (БАДов).