Об этом сегодня, 26 мая 2025 года, рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу.
"Организаторы пирамиды, позиционируя себя представителями компании из Великобритании, предлагали гражданам инвестировать денежные средства в различные коммерческие направления, в том числе выращивание и глобальную реализацию медицинского каннабиса. Для убеждения клиентов в сохранности инвестиций создан сайт с личными кабинетами, где пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Полученные денежные средства подозреваемые использовали в личных целях", – говорится в релизе, распространенном в понедельник.
По данным АФМ, общий ущерб составил свыше 52 млн тенге.
"С санкции суда на имущество подозреваемых стоимостью 76 млн тенге наложен арест: земельный участок, кемпинг в Темиртау, а также квартиру с паркингом в Астане. Одна из подозреваемых помещена под домашний арест, вторая – находится под подпиской о невыезде. Досудебное расследование окончено, материалы дела переданы сторонам для ознакомления", – заключили в пресс-службе агентства.
23 мая 2025 года в АФМ заявили, что бывший управляющий директор Samruk-Kazyna Construction объявлен в розыск.