Из релиза за 29 мая 2025 года следует, что подозреваемый в течение 6 лет, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты через мобильные приложения OLX и Instagram.
"Противоправные действия маскировались под законные сделки займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых. Обеспечением возврата средств выступало залоговое имущество заемщиков. По данной схеме подозреваемый оформил 72 сделки на общую сумму свыше 556 млн тенге".Пресс-служба АФМ
Одна из таких сделок, по данным агентства, заключена с пенсионеркой из Рудного, которая якобы получила от подозреваемого заем в размере 13,2 млн тенге для оплаты лечения.
"Условиями сделки предусматривалась ежемесячная выплата в размере 600 тыс. тенге на протяжении двух лет. Однако фактически на руки она получила лишь 6 млн тенге, тогда как оставшиеся 7,2 млн тенге представляли собой заранее начисленные проценты. В качестве обеспечения займа ей пришлось заложить свою единственную квартиру".Пресс-служба АФМ
Как подчеркнули в агентстве, очевидно, что подобные кабальные условия непосильны для граждан, вовлеченных в обманные схемы и рискующих потерять свое имущество.
"В целях конфискации с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого общей стоимостью 154 млн тенге: 6 частных домов, 3 автомашины (Tank 500, Toyota Camry, Mitsubishi Fighter). Расследование продолжается".Пресс-служба АФМ
Иная информация, как пояснили в агентстве, в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
28 мая 2025 года стало известно, что 420 млрд преступных доходов вернуло АФМ в бюджет Казахстана.