По информации пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), в Мангистауской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды "Live Good", незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путем
"Компания "Live Good" под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль. Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашенных лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США. В результате свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды", – сообщили в АФМ 10 июля.
Для легализации деньги вкладчиков подозреваемый вывел через незаконные операции на криптобирже и затем перевел на счета родственников.
"На преступные доходы он приобрел две квартиры в Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге. С санкции суда в целях конфискации на его счета и имущество стоимостью 132 млн тенге наложен арест", – дополнили в ведомстве.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Дело направлено в суд.
В июне в Актау вынесли приговор по делу о хищении денег дольщиков в размере 70 млн тенге. В рамках дела было арестовано имущество подозреваемого стоимостью 200 млн тенге.