Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) 11 июня 2025 года предупредило о новых схемах мошенничества, сообщает Zakon.kz.

По данным АФМ, злоумышленники по месту работы людей распространяют оповещения о проведении проверки, в которых призывают к сотрудничеству и предоставлению документов.

"Для большей убедительности оповещение составляется на поддельном бланке с логотипом АФМ, скрепленном фальшивой печатью. Затем перезванивают мошенники, представляясь сотрудниками АФМ, и выманивают сведения о банковских счетах. Агентство по финансовому мониторингу не проводит подобные проверки, не направляет запросы и не производит обзвон физических лиц", – заявляют в агентстве.

Фото: АФМ РК

Для проверки достоверности информации казахстанцам необходимо обратиться в АФМ или в Департамент экономических расследований по месту проживания.

"Просим граждан быть бдительными, сопоставлять информацию с официальными источниками и не поддаваться на уловки мошенников", – обратились в агентстве.

Ранее Департамент полиции предупредил о росте фактов мошенничества, совершаемых под предлогом транспортировки и логистики грузов.