Незаконный оборот криптовалюты на 95 млн тенге выявили в Карагандинской области
![Незаконный оборот криптовалюты на 95 млн тенге выявили в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2023 10:45](https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2023-11-29/file-9a00620e-1201-4da4-aa19-29806a36b7e0/800x449.webp)
Как сообщили в пресс-службе АФМ 29 ноября, в Карагандинской области местного жителя подозревают в незаконном предпринимательстве с оборотом цифровых активов через криптовалютную биржу.
По версии следствия, подозреваемый через криптобиржу Binance незаконно продавал криптовалюту с кошелька своего сына. При этом ни у него самого, ни у его родственника не было лицензии на проведение обменных операций в качестве юридического лица. С 2020 года по февраль 2023-го мужчина таким образом заработал 205 тыс. долларов (около 95 млн тенге).
В отношении мужчины начали досудебное расследование. Подробности дела в АФМ пока не разглашают.
Ранее гражданин России пошел под суд в Костанае за создание сайта, через который он незаконно продал криптовалюту на 3,9 млрд тенге.