Земельный участок и более 110 млн тенге вложений: задержана подозреваемая в руководстве Boxy Wealth в Алматы
Фото: freepik
Следствием установлено, что подозреваемая в течение года осуществляла руководство структурным подразделением проекта на территории Алматы.
"Проект функционировал через интернет-ресурс "www.boxywealth.com" и мессенджеры, включая чат "Күнделікті табыс", где первоначально распространялась информация о товарах народного потребления, а впоследствии осуществлялось вовлечение граждан в инвестиционную платформу. Для участия пользователям предлагалось приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы, при этом обещалась доходность от 5% до 10% в день".Пресс-служба АФМ РК
Дополнительно, по данным агентства, действовала реферальная система с начислением бонусов за привлечение новых участников.
"Прием денежных средств осуществлялся через банковские счета физических лиц (дропперов), с последующим переводом средств в криптовалюту посредством P2P-операций. С целью формирования доверия осуществлена регистрация компании, организована работа офиса, проводилась рекламная кампания, демонстрировались показатели "доходности", а также обеспечивалось проведение консультаций для вкладчиков. В результате 78 потерпевших вложили в пирамиду более 110 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК
Подозреваемая, как уточнили в ведомстве, помещена под стражу.
"С санкции суда наложен арест на ее земельный участок в Алматы. Уголовное дело направлено в суд".Пресс-служба АФМ РК
Иная информация, как пояснили в агентстве, в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
"Агентство по финансовому мониторингу рекомендует гражданам тщательно проверять легальность инвестиционных проектов, оценивать достоверность предоставляемой информации и убедиться в законности деятельности организаций перед вложением средств", – добавили в пресс-службе.
Материал по теме
10 апреля 2026 года стало известно, что подозреваемого в хищении 4 млрд доставили в Казахстан.
