224 млн долларов оборота: АФМ раскрыло новые подробности о крупнейшем криптосервисе СНГ

Сегодня, 29 апреля 2026 года, в пресс-службе Агентства Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыли новые подробности о крупнейшем криптосервисе СНГ "RAKS Exchange", сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что ранее сообщалось о ликвидации "RAKS Exchange", специализировавшегося на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы.

"Установлено, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 млн долларов. В ходе масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money осуществлен блокчейн-анализ свыше 4000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок".Пресс-служба АФМ РК

По итогам крипторасследования, как уточнили в агентстве, осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT.

"На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств – 3,2 млн USDT. Доказано их преступное происхождение, в связи с чем средства зачислены на специальный счет агентства. В результате пресечен канал, представлявший угрозу здоровью граждан. Сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов".Пресс-служба АФМ РК

Работа в данном направлении, как заверили в агенсттве, продолжается.

О том, что АФМ выявило сервис-обменник "RAKS exchange", стало известно 29 сентября 2025 года.