Хищения в АПК: Агентство по финмониторингу завершило расследование
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По данным следствия, организатором преступной схемы являлся бывший депутат маслихата Карасайского района Алматинской области.
Имея опыт работы в сфере сельского хозяйства и знание механизмов государственного субсидирования, он выстроил устойчивую схему незаконного получения бюджетных выплат.
Организатор использовал подконтрольные предприятия и 29 крестьянских хозяйств, зарегистрированных на территории Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей.
В уполномоченные органы предоставляли фиктивные документы о приобретении элитных сортов саженцев малины, предназначенных для закладки промышленных ягодников.
Для подтверждения сведений оформлялись подложные договоры купли-продажи, акты приема-передачи, электронные счета-фактуры, а также документы об аттестации производителей посадочного материала.
При этом фактическая поставка саженцев в заявленных объемах не осуществлялась, а отдельные хозяйства, фигурировавшие в документах, не имели объективной возможности выращивать малину в промышленных масштабах.
"В результате из бюджета незаконно получены субсидии на общую сумму свыше 2,6 млрд тенге. Часть незаконно полученных субсидий – 491 млн тенге – направлена для проведения операций на фондовом рынке. Для этого на имя его супруги открыт брокерский счет, через который приобретались ценные бумаги казахстанских и зарубежных компаний". Пресс-служба АФМ
Кроме того, еще 400 млн тенге перечислены в аффилированную микрофинансовую организацию "iSolutions Capital" под видом временной финансовой помощи. В дальнейшем указанные средства поэтапно выводились подозреваемым в наличной форме.
Помимо этого, часть похищенных средств в размере 170 млн тенге подозреваемый расходовал на азартные игры в казино города Конаева.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, включая четыре квартиры, три автомашины, частный дом и ценные бумаги.
В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Уголовное дело направлено в суд.
