160 млн тенге ущерба и конфискация земли на 221 млн: из Турции вернули топ-менеджера The Finiko

Руководительницу структурного подразделения Finiko, находившуюся в международном розыске с 2022 года, вернули из Турции. Операцию провели сотрудники Департамента АФМ по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили: согласно следствию, реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность The Finiko не осуществлялась.

Выплаты ранее привлеченным участникам производились за счет денежных средств, поступавших от новых вкладчиков.

Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денежных средств граждан.

"В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 млн тенге денежных средств вкладчиков", – отмечено в опубликованном релизе Агентства за 14 сентября 2026 года.

Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращен земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге.

Также сказано, что ранее по уголовному делу трое фигурантов осуждены к лишению свободы до 6 лет с конфискацией имущества.

Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

В Казахстане компанию The Finiko официально признали финансовой пирамидой в июле 2021 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

28 августа 2026 года в Павлодаре был озвучен приговор по финансовой пирамиде "ХАС", жертвами которой стали более 500 человек, поверивших в обещание дохода в 70%.