Акимат Алматы и банк БТА подали в суд на партнера Трампа

cnn.com cnn.com
Истцы заявляют, что Сатер был давним знакомым семьи Храпунова и "имел опыт отмывания денег в США".

Акимат Алматы и БТА подали в суд на Феликса Сатера, бывшего делового партнера и знакомого Дональда Трампа. Истцы заявляют, что Сатер помогал экс-главе банка БТА Мухтару Аблязову и его зятю Ильясу Храпунову в отмывании почти полумиллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

"Феликс Сатер, печально известный нью-йоркский "бизнесмен", дважды судимый за тяжкие преступления, вместе с разыскиваемыми преступниками Мухтаром Аблязовым и Ильясом Храпуновым, а также другими сообщниками участвовал в международной преступной схеме с целью отмывания и сокрытия по меньшей мере 440 миллионов долларов, которые были украдены у истцов в Казахстане", - говорится в исковом заявлении.

Утверждается также, что Сатер, поссорившись с бывшими сообщниками, похитил у них 40 миллионов долларов.

Истцы подробно описывают предполагаемую преступную схему, в которой выведенные Храпуновым из Казахстана деньги легализовывались в США по меньшей мере пятью различными способами.

Истцы заявляют, что Сатер был давним знакомым семьи Храпунова и "имел опыт отмывания денег в США". Среди возможных целей инвестирования указан несостоявшийся проект "Башни Трампа" в Москве. Также истцы утверждают, что Сатер организовал ряд встреч между Ильясом Храпуновым и Дональдом Трампом до того, как тот был избран президентом. На этих встречах обсуждались возможные инвестиции, заявляют истцы. При этом они не думают, что Трамп знал о предположительно криминальном происхождении средств.

Истцы требуют возмещения ущерба, хотя и не указывают, в каком объеме.

Сатер ранее упоминался в связи с предположениями о "сговоре Трампа с Россией" на выборах 2016 года. Сатер продвигал идею строительства небоскреба под именем Трампа в Москве, но проект так и не состоялся. Его должны были заслушать в конгрессе в среду на этой неделе, однако слушания были отложены на неопределенный срок после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер объявил о завершении "российского расследования". Мюллер заявил, что установил факты "российского вмешательства" в выборы в США, наличие которого Москва отрицает. Однако Мюллер не установил каких-либо свидетельств в пользу сговора между Трампом и Россией.

Следите за новостями zakon.kz в:
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления