Жомарт Ертаев полностью признал вину (©Paragraph 2020 / 5.0.6.8)

Жомарт Ертаев полностью признал вину

 

Экс-банкир Жомарт Ертаев полностью признал свою вину в хищении и легализации крупной суммы денег, передает корреспондент Sputnik из зала суда.

В Алматы продолжается главное судебное разбирательство над бизнесменом и финансовым экспертом Жомартом Ертаевым, подозреваемом в присвоении или растрате вверенного чужого имущества и отмывании денег.

Помимо бывшего банкира, на скамье подсудимых оказались еще 36 человек. Потерпевших - трое.

Дело рассматривает судья Алмалинского районного суда Роман Селицкий. Оно состоит из 700 томов и 46 эпизодов. Обвинительный акт состоит из 280 страниц. Его зачитывали несколько дней.

На сегодняшнем заседании 6 января судья Роман Селицкий зачитал обвинение Жомарту Ертаеву и его сообщникам. Банкир обвиняется присвоении или растрате чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пункт 2 части 4 статьи 189 УК РК). Его «квалифицировали», как организатора по статье 28 части 3 УК РК (Виды соучастников преступления).

- Вину признаю в полном объеме, - кратко сказал Жомарт Ертаев.

Отметим, что по этой статье грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

 

Фиктивные заемщики и «схемы»

На заседании 26 декабря 2019 года прокурор, зачитывая обвинительный акт, сказал, что в 2009 году Жомарт Ертаев был арестован по делу «Альянс банка». Ему вменили часть 1 статьи 220 Уголовного кодекса Казахстана «Незаконное использование денежных средств банка».

Он отсидел девять месяцев в следственном изоляторе, а в 2010 году его освободили. Но в 2011 году его все-таки осудили по этому делу на два года условно. По версии гособвинителя, Ертаев, когда находился под следствием в 2010 году, позиционировал себя одним из основных руководителей Bank RBK.

В годы работы в банке Жомарт Ертаев и его сообщники организовали мошенническую схему по выдаче и получению займов. Они подозреваются в выдаче кредитов под несуществующее залоговое имущество фиктивным заемщикам. Кроме того, из банка мошенническим путем выводили крупные суммы денег. С 2012 по 2017 год из кассы выдавали деньги для личных целей без документов.

Предположительно, эти средства частично зачислялись на счета Ертаева и его супруги Нургуль, которая в то время была в совете директоров Bank RBK. За пять лет было зачислено более 3 миллиардов тенге (почти 8 миллионов долларов).

Напомним, по делу Ертаева 12 декабря состоялись предварительные слушания.

Девятерым подсудимым, включая Жомарта Ертаева, продлили арест до 28 мая 2020 года. Остальных выпустили под залог.

 

В чем подозревают Ертаева

Жомарт Ертаев обвиняется в хищении крупной суммы - 144 миллиарда тенге (373 миллиона долларов по действующему курсу),принадлежавших Bank RBK. По данным следствия, с использованием служебного положения банкир сумел похитить эту сумму в период с 2011 по 2017 годы.

МВД Казахстана считает, что Ертаев, будучи советником председателя совета директоров АО Bank RBK, «пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 миллионов долларов США, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств».

Также в число подозреваемых попали еще 54 человека, среди которых есть как ведущие менеджеры, так и простые банковские служащие.

 

Арест Ертаева

Суд 25 августа 2009 года санкционировал арест Жомарта Ертаева по подозрению в совершении правонарушений в годы работы председателем правления «Альянс банка».

После девяти месяцев ареста банкира выпустили, но обвинение было переквалифицировано в «нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности», а также в «незаконное использование денежных средств банка».

Ертаеву было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно и выплаты штрафа в размере 318 250 тенге (2 630 долларов по курсу 2009 года).

В 2010 году на сайте «Евразийского банка» появилось заявление, что банк не планирует «сотрудничать с господином Ертаевым в будущем».

Согласно открытым источникам, Жомарт Ертаев с 2010 года был консультантом совета директоров Bank RBK.

Ертаев утверждает, что «никогда не работал в Bank RBK, не значился в штате организации, не получал там зарплату и не был в составе акционеров банка». Также он был консультантом Совета директоров Qazaq Banki, который в 2018 году лишили лицензии.

 

Экстрадиция Ертаева

По запросу казахстанских властей Жомарта Ертаева задержали в столице России вначале мая прошлого года. Некоторое время он находился под домашним арестом, но впоследствии его водворили в следственный изолятор.

Статус беженца, который был получен экс-банкиром, был отменен решением Генеральной прокуратуры России 15 ноября 2018 года, после чего в январе 2019 года Мосгорсуд принял решение об экстрадиции Жомарта Ертаева в Казахстан.

В страну он был возвращен в марте этого года и был взят под арест.

6 января 2020, 14:29
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript