Как уточнили в пресс-службе ведомства, бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях.
Анализ показал, что некоторые бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры вовсе не направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях. Ненаправление информации об операциях влечет административную ответственность, также может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по отмыванию доходов. Пресс-служба АФМ РК
Агентство намерено привлечь нарушителей к ответственности.
В пресс-службе рекомендуют бухгалтерам сообщать о пороговых и подозрительных операциях – для этого необходимо зарегистрироваться в системе WEB-СФМ.