Уголовное дело по статье «Создание и руководство финансовой пирамидой» в отношении потребительского кооператива GAP (Global Asar Project) расследуется Территориальным департаментом АФМ по ЗКО.Пресс-служба АФМ РК
По данным агентства, в 2021 году на территории ЗКО была создана финансовая пирамида путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других.
Сумма причиненного ущерба 14 гражданам составила почти 15 млн тенге.Пресс-служба АФМ РК
Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды.
Ранее была пресечена деятельность представительств финансовой пирамиды GAP в Костанае, Шымкенте и Актобе.