В частности, проект предусматривает:
- дополнение основания отказа в выдаче согласия лицам, желающим стать крупным участником финансовой организации или на приобретение статуса холдинга, при наличии у бенефициарного собственника неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
- порядок мониторинга финансовыми организациями подозрительной деятельности клиента;
- возможность использования финансовыми организациями скорингового модуля (автоматизированная система, содержащая в себе информацию из разных источников данных) в целях риск-идентификации клиента (его представителя).
Отмечается, что проект направлен на совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 октября.