В 2020 году жительница Косшы Акмолинской области, переехавшая туда из Семея, создала финансовую пирамиду и вовлекла в деятельность свою сноху. Женщины создали в мессенджерах чаты, где рассказывали "маркетинговый план", пишет Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ДУИС по области Абай.
В чатах популярных мессенджеров женщины организовали так называемые коробки для формирования участников пирамиды с определением сумм вкладов и сумм выплат денежных средств с учетом процентов.
За несколько месяцев существования финансовой пирамиды женщины собрали с привлеченных людей более 200 миллионов тенге. Сумму следователи определили как особо крупную.
В суде, куда было передано дело после расследования, женщин приговорили к пяти годам лишения свободы каждую по статье 217, "Создание финансовой пирамиды" УК РК. Срок обе отбывают в исправительном учреждении Семея. Судом осужденным запрещено заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств и инвестиций.
23 июня в Алматы завершилось главное судебное разбирательство в отношении участников финансовой пирамиды Mudarabah Capital. 12 человек получили сроки за организацию финпирамиды. Еще два подозреваемых находятся в бегах.