По информации АФМ от 31 марта 2025 года, вкладчиков убеждали инвестировать в приобретение недвижимости, транспорта, а также участвовать в программах Trade in и ReFinance.
"Кроме того, кооператив предоставлял возможность работы менеджером с перспективой получения дивидендов от привлечения средств физических лиц. Одним из обязательных условий участия в кооперативе являлась ежемесячная оплата якобы за страхование жизни в сумме 30 тыс. тенге, а также разовый вступительный взнос в 10% от стоимости приобретаемого имущества. Важно отметить, что кооператив не предоставлял вкладчикам никаких подтверждающих документов о получении денежных средств, а сумма вклада отображалась только в личных кабинетах пользователей", – рассказали в ведомстве.
В результате в деятельность пирамиды привлекли более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше 300 млн тенге.
Организатор пирамиды помещен под стражу сроком на два месяца.
Досудебное расследование продолжается.
18 марта в АФМ рассказали о пресечении деятельности финансовой пирамиды Nazira Gold, которая позиционировала себя компанией по продаже ювелирных изделий. Подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы.