Так, Департамент АФМ по Актюбинской области пресек деятельность финансовой пирамиды Harmony Rider Technology.
"Представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы. Фактически деятельность Harmony Rider Technology не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счет поступлений от новых участников", – сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 11 июня 2025 года.
Вкладчикам предлагали ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США – в зависимости от суммы вложений. За привлечение новых участников начислялись дополнительные бонусы.
В результате 115 человек вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге.
"Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелек OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета", – озвучили детали в АФМ.
На преступные доходы купили две квартиры в Актобе и три автомашины, которые подозреваемые оформили на родственников. С санкции суда на это имущество наложен арест.
Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд.
В АФМ напомнили, что в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды HRT в шести регионах страны: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в городах Астана и Алматы.