В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 19 ноября рассказали, что подозреваемый организовал фиктивное зачисление 54 человек, которые фактически учебу не посещали.
"Несмотря на это, указанные лица в документах числились как действующие студенты – им выставлялись фиктивные оценки, оформлялись табели посещаемости и ведомости успеваемости, начислялись стипендии, в ряде случаев – повышенные. На имена фиктивных студентов открыты банковские счета, на которые перечислялись стипендиальные выплаты. Банковские карты передавались директору колледжа либо другим лицам по его указанию для обналичивания и дальнейшего распоряжения денежными средствами", – сообщили в АФМ.
В результате похищено свыше 49 млн тенге бюджетных средств.
В отношении директора колледжа избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
С санкции суда на его квартиру наложен арест.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
В Кызылординской области руководители ТОО провернули аферу с экспортом рыбы на 254 млн тенге.