В Павлодаре разоблачили преступную группу, которая помогала бизнесменам экономить на налогах. По фиктивным документам они обналичили гигантскую сумму – 4,5 миллиарда тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.
Подозреваемых задержали в одном из банков прямо во время получения очередного транша. При обыске было изъято 27 миллионов тенге и 9 тысяч долларов. Услугами ОПГ пользовали предприниматели, решившие сэкономить на налогах. Злоумышленники создали 21 подставную фирму, на которые переводились деньги за якобы выполненную работу. Когда счета опустошались, фирму банкротили, не заплатив в казну ни тиына. За свои услуги члены ОПГ получали 5% от снятой суммы и заработали на этом почти миллиард тенге.
Максим Пахно, зам. руководителя оперативного управления департамента экономических расследований по Павлодарской области:
– Было установлено имущество данной преступной группы, это дорогостоящие квартиры, автомобили, а также денежные средства были арестованы на банковских счетах. Кроме того, установлено, что один из участников данной преступной группы вывел денежные средства – более 2 миллионов долларов США – в Российскую Федерацию через банк Нью-Йорка.