Как сообщили в пресс-службе АФМ 9 октября, организаторы финансовой пирамиды с октября 2022-го по апрель 2023 года через Telegram незаконно привлекали деньги вкладчиков. Организация маскировалась под фармацевтическую компанию.
По версии следствия, Chia Tai – Tianqing Pharmaceutical обманула 234 казахстанцев более чем на 350 млн тенге. Руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды в ВКО по решению суда отправили под стражу.
Досудебное расследование продолжается. Прочую информацию АФМ пока не разглашает в интересах следствия.
Ранее Агентство по финансовому мониторингу разоблачило криптовалютную пирамиду в Жамбылской области.