По информации АФМ от 30 января 2025 года, реализация угля через торговые биржи, согласно действующему законодательству, должна была способствовать развитию конкуренции и формированию справедливых цен без участия спекулятивных посредников.
"Вместе с тем руководство товарной биржи Modern Trading Solutions, зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение. В противном случае предприниматели не допускались к торгам путем затягивания сроков аккредитации, неподписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов. Это привело к многочисленным жалобам и социальной напряженности в преддверии отопительного сезона", – рассказали в АФМ.
Ежегодный доход преступной группы составил более 2 млрд тенге, которые обналичивались через подконтрольные ей компании.
В отношении трех руководителей торговой биржи избрана мера пресечения – содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск.
Между тем в Шымкенте раскрыли схему отмывания денег, устроенную супругами, которые организовали незаконное производство алкоголя.