Так, по данным агентства за 24 апреля 2025 года, подозреваемый в период с 2020 года, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты и залог на имущество через мобильные приложения OLX и Instagram.
"Для придания сделке вида стандартного займа при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в нее включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых", – уточнили в пресс-службе.
В итоге сумма средств, выданных в долг, составила свыше 100 млн тенге.
Следует отметить, что в результате его незаконной деятельности были нарушены права и интересы простых граждан, ставших жертвами заведомо кабальных условий займа.
В поисках быстрой финансовой помощи они оказались в ловушке – с высокими процентами и риском потери имущества.
Также отмечено, что с целью сокрытия источника незаконного дохода подозреваемый привлек знакомого бухгалтера.
Совместно они разработали схему отмывания, согласно которой доходы отображались в налоговой декларации как поступления от деятельности предприятия по ремонту автомобилей.
"Для этого он зарегистрировался в качестве ИП и регулярно выставлял фискальные чеки как выручку от оказания услуг, при этом фактически СТО не функционировало. В результате подозреваемый легализовал преступные доходы от незаконной деятельности в размере более 60,6 млн тенге".
В целях конфискации с санкции суда наложен арест на его квартиру и денежные средства на счетах в сумме 28 млн тенге.
"Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит".Пресс-служба АФМ РК
21 апреля 2025 года в АФМ заявили о пресечении деятельности финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX в Алматы.