В АФМ уточнили, что они полностью приостановили работу, демонтировали оборудование и вывезли его из мест дислокации. Совместно с заинтересованными госорганами проводится работа по недопущению вовлечения этого оборудования во вторичный оборот.
Среди майнинговых компаний, прекративших свою деятельность, имеются фирмы, аффилированные с известными предпринимателями Болатом Назарбаевым и Александром Клебановым в Павлодарской области. Также экс-председателем правления АО «Национальная компания QazaqGaz» Кайратом Шарипбаевым в Актюбинской области и одним из известных бизнесменов Ерланом Нигматулиным в Карагандинской области, – отмечено в сообщении.
Наряду с этим пресечена незаконная деятельность 51 майнинговой фермы.
Они не уведомляли уполномоченный орган о начале деятельности, либо незаконно подключались к источникам энергоснабжения без технических условий, необоснованно размещались на территории специальных экономических зон, а также уклонялись от уплаты налогов и таможенных платежей, – добавили в ведомстве.
На сегодня все эти фермы отключены от источников электроснабжения.
К примеру, в Карагандинской области майнинговая ферма незаконно осуществляла деятельность на территории СЭЗ «Сарыарка». И это при том, что приоритетными видами деятельности СЭЗ являются производство оборудования, металлургическая промышленность, строительство.Пресс-служба АФМ РК
Также выявлены факты расходования, а порой перепродажи электроэнергии, предназначенной для производственных нужд.
В Павлодарской области две компании, которые занимаются тепличным хозяйством, продавали без лицензии излишки своей электроэнергии для майнинга третьим лицам.
Среди майнинговых компаний, осуществлявших незаконную деятельность, имеются фирмы, аффилированные с одним из богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes (17-е место в 2021 году) Кайратом Итемгеновым. Кроме того, незаконную майнинговую деятельность осуществляли компании, связанные с экс-руководителем департамента Министерства внутренних дел Тлегеном Маткеновым.Пресс-служба АФМ РК
В ведомстве уточнили информацию о происхождении майнингового оборудования: оно было завезено из Китая, Южной Кореи, Сингапура, Турции и Грузии. Ввоз в отдельных случаях осуществлялся контрабандным способом.
Один из таких фактов выявлен в Алматы, куда из Китая ввезено свыше одной тысячи единиц майнингового оборудования на 2,8 млрд тенге.Пресс-служба АФМ РК
Всего Агентством по финмониторингу зарегистрировано 25 уголовных дел, изъято более 67 тыс. единиц оборудования стоимостью около 100 млрд тенге.