На алматинку с помощью дипфейка открыли 4 счета в банке и прогнали через них 36 млн тенге
Фото: pexels
Это выяснилось при идентификации клиента. Но теперь одна из пострадавших компаний требует от женщины вернуть более трех миллионов тенге. Сама алматинка утверждает, что не открывала счета и не распоряжалась чужими деньгами.
О том, что на нее открыты виртуальные счета в банке, Зухра Валиева узнала летом этого года, когда ей позвонил незнакомец и потребовал вернуть деньги.
"Сперва разговаривал в такой грубой форме. Верни мне деньги, которые я на днях тебе отправил. После его звонка мне поступил звонок от женщины, тоже угрожала, сказала, что она выслала мне деньги за предоплату за мебель", – рассказала женщина Первому каналу "Евразия".
Зухра сразу обратилась в банк и потребовала заблокировать счета. Позже в службе безопасности ей показали видеозапись, с помощью которой неизвестные прошли биометрическую проверку. По всей видимости, в руки мошенников попало ее удостоверение личности, фото, с которого они ее "оживили".
"Я когда посмотрела на это видео, у меня был реально истерический смех. Я там на себя не похожа. Да, где-то какие-то черты похожи, но волосы не мои, морщины, которые я знаю на своем лице, одежда, которая там якобы была на меня одета. То есть я была в шоке", – поделилась женщина.
Согласно ответу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, куда обратилась Зухра, с 11 по 17 июня через открытые на ее имя счета провели 35 миллионов 931 тысячу тенге. Регулятор установил, что идентификация прошла без фактического участия и согласия женщины, а банк не обеспечил надлежащую проверку клиента. Там ей объяснили, что провели внутреннюю проверку, и доводы женщины частично подтвердились. Нескольких сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, а материалы передали в Департамент полиции Алматы.
Пока все обращения Зухры Валиевой в полицию, прокуратуру и сам банк не дали результата.
"С учетом требований уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан, с учетом того, что нет материального ущерба, полученного заявителем, данное дело было оставлено без рассмотрения. Ей было рекомендовано обратиться в банк для того, чтобы эти счета были аннулированы. В случае, если вопрос не будет на банковском уровне решен, то ей было разъяснено право обращения в суд в гражданско-правовом порядке для защиты своих прав", – прокомментировали историю в полиции Алматы.
История получила продолжение уже в суде. Компания из Актобе потребовала от Валиевой вернуть 3 миллиона 200 тысяч тенге, которая перевела на один из открытых мошенниками счетов. И суд города Алатау удовлетворил иск, квалифицировав полученные средства как необоснованное обогащение.
Зухра и ее юрист готовят апелляционную жалобу и добиваются отдельного судебного разбирательства по факту незаконного открытия счетов. По их словам, еще один истец после изучения документов отозвал иск к женщине.
19 октября полиция предупредила казахстанцев о новом распространяемом виде мошенничества, которое ведет к взломам и потере доступа к мессенджерам. Казахстанцев просят проголосовать за детей, якобы участвующих в конкурсе.
