Конфискованы пять квартир, три авто и два участка: чем обернулся бизнес двух жителей Костанайской области

Двое жителей Костанайской области осуждены за незаконную микрофинансовую деятельность без лицензии и легализацию преступных доходов. Об этом 23 сентября 2026 года рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

По данным расследования, в 2024-2025 годах они организовали деятельность четырех подконтрольных компаний – ТОО "Союз-Костанай", ТОО "Экспресс Тенге", ТОО "Express Gold" и ТОО "Express.com".

"Сеть работала преимущественно в районных центрах и поселках области, где клиентам предлагали получить деньги под залог ювелирных изделий без обращения в банки и другие финансовые организации. Фактически вместо комиссионной торговли клиентам выдавались денежные средства под залог имущества. За пользование ими взималось ежедневное вознаграждение в размере 0,4%".Пресс-служба АФМ РК

При этом, как отметили в агентстве, письменные договоры займа с клиентами не заключались. Для придания сделкам вида законной комиссионной деятельности использовался пакет формальных документов, в которых вознаграждение обозначалось как комиссия за отсрочку реализации товара либо плата за его хранение.

"За два года их услугами воспользовались более 1 600 граждан, а доход от незаконной деятельности превысил 579 млн тенге. Судом им назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы с конфискацией имущества, в том числе пяти квартир, трех автомашин и двух земельных участков".Пресс-служба АФМ РК

Как сообщается, приговор суда не вступил в законную силу.

21 сентября 2026 года в АФМ рассказали, что в Карагандинской области украли кредитные деньги, выделенные на проведение весенне-полевых и уборочных работ в рамках программы "Кең Дала 2".