В ведомстве подчеркнули:
"138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев".
Отмечается, что сумма сборов составила 6 млрд тенге, из которых 33% (2 млрд) имеют признаки мошенничества.
Также сказано, что установлены потенциальные угрозы коллективного сбора средств в социальных сетях и дальнейшего их нецелевого использования.
Глава агентства Дмитрий Малахов подчеркнул, что выявляются случаи, когда недобросовестные граждане беспрепятственно и бесконтрольно осуществляют сбор под видом благотворительной деятельности и оказания помощи для "лечения" и "помощи малоимущим".
"Злоумышленники расходуют деньги на покупку движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом. Не исключена вероятность, что благие намерения добродушных граждан стали легким заработком для псевдонуждающихся".Пресс-служба АФМ РК
В заключении мероприятия представители Международного финансового центра Астана (МФЦА), финрегуляторов и банков второго уровня отметили необходимость разработки законодательных мер по регулированию краудфандинговой деятельности.
Казахстанцы часто становятся жертвой мошенников, несмотря на постоянные предупреждения и советы от специалистов. К примеру, не так давно казахстанцам обещали невероятную прибыль от акций популярной местной авиакомпании.